臨時報告書

当社は、平成28年3月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年3月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)」が平成27年5月1日に施行され、責任限定
契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を充分に発揮できるようにするため、定款第25条(取締役の責任免除)および第32条(監査役の責任免除)の規定の一部を変更する。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、吉野公一郎、相川法男、澤匡明、山本詠美、髙柳輝夫の5名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	38,235	63	―	(注)1	可決	99.83
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2
吉野 公一郎	38,416	74	―		可決	99.80
相川 法男	38,415	75	―		可決	99.80
澤 匡明	38,417	73	―		可決	99.81
山本 詠美	38,412	78	―		可決	99.79
髙柳 輝夫	38,418	72	―		可決	99.81

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。