臨時報告書

2020年6月25日開催の当社第116回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金33円 配当総額683,802,867円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月26日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 1,000,000,000円
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として高津敏明、酒井寛規、原秀昭、伊藤暁、舘野英雄、清水與二、石原達夫、佐藤彰紘の8名を選任する。
第3号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件
監査役として富岡和彦、補欠監査役として市川一郎を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)
剰余金の処分の件	171,616	198	0		可決(99.6%)
第2号議案				(注)
取締役8名選任の件
高津 敏明	166,043	5,771	0		可決(96.3%)
酒井 寛規	167,366	4,448	0		可決(97.1%)
原 秀昭	167,365	4,449	0		可決(97.1%)
伊藤 暁	167,371	4,443	0		可決(97.1%)
舘野 英雄	167,392	4,422	0		可決(97.1%)
清水 與二	171,584	230	0		可決(99.6%)
石原 達夫	167,328	4,486	0		可決(97.1%)
佐藤 彰紘	167,346	4,468	0		可決(97.1%)
第3号議案				(注)
監査役1名および補欠監査役1名選任の件
富岡 和彦	166,657	5,157	0		可決(96.7%)
市川 一郎	171,641	173	0		可決(99.6%)
第4号議案				(注)
会計監査人選任の件	171,666	148	0		可決(99.6%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。
第1号議案および第4号議案につきましては、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
第2号議案および第3号議案につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上