臨時報告書

当社は、平成28年6月24日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。
第2号議案 取締役7名選任の件
木村正輝、木村有仁、出来彰、渡辺宏一、森寧、坂間好展及び鳥井宗朝の7氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
萩原正一及び越山滋雄の2氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、本間達三氏を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役7名(うち社外取締役1名)及び監査役3名に対し、役員賞与を総額38,080千円(取締役分32,000千円(うち社外取締役分3,000千円)、監査役分6,080千円)を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案 定款一部変更の件	52,814	281	0	(注)1	可決	(99.47%)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2
木村 正輝	52,644	454	0		可決	(99.15%)
木村 有仁	52,473	625	0		可決	(98.83%)
出来 彰	52,746	352	0		可決	(99.35%)
渡辺 宏一	52,734	364	0		可決	(99.32%)
森 寧	52,746	352	0		可決	(99.35%)
坂間 好展	52,750	348	0		可決	(99.35%)
鳥井 宗朝	52,720	378	0		可決	(99.30%)
第3号議案 監査役2名選任の件
萩原 正一	52,162	935	0		可決	(98.25%)
越山 滋雄	52,758	339	0		可決	(99.37%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	52,201	896	0		可決	(98.32%)
第5号議案 役員賞与支給の件	52,558	535	0	(注)3	可決	(98.99%)

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の合計により、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。