臨時報告書

平成28年6月23日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金18円00銭
第2号議案 定款一部変更の件
当社事業の将来的な展開を検討するにあたって、今後多様な対応が想定されるため選択肢のひとつとして種類株式の発行を行えるように備えるものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
中野淳文、田中勉、中川豊彦、三浦宏平、高山裕史及び藤村俊夫を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
伊丹庸之を監査役に選任するものであります。
第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	45,065	310	0	(注)1	可決(99.316)
第2号議案	43,879	1,496	0	(注)3	可決(96.703)
第3号議案				(注)2
中野 淳文	45,200	175	0		可決(99.614)
田中 勉	45,200	175	0		可決(99.614)
中川 豊彦	45,200	175	0		可決(99.614)
三浦 宏平	45,200	175	0		可決(99.614)
高山 裕史	45,200	175	0		可決(99.614)
藤村 俊夫	44,371	1,004	0		可決(97.787)
第4号議案
伊丹 庸之	44,366	1,009	0	(注)2	可決(97.776)
第5号議案	42,375	3,000	0	(注)3	可決(93.388)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上