臨時報告書

平成29年6月28日開催の当社第48回定時株主総会(以下「本総会」)において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 本総会が開催された年月日
平成29年6月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金13円50銭
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、端山真吾、栗山実則、藤原知貴、河原繁夫、平川高之、藤野 豊、里 嘉郎、川村伊知良及び土岐敦司を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、橋本昌樹、赤尾賢明及び川野輪政浩を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する武田信一、堂園洋介の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	272,256	5,857	0	(注)1	可決( 97.9%)
第2号議案				(注)2
端山真吾	255,693	22,420	0		可決( 91.9%)
栗山実則	254,413	23,700	0		可決( 91.5%)
藤原知貴	272,021	6,092	0		可決( 97.8%)
河原繁夫	272,021	6,092	0		可決( 97.8%)
平川高之	272,021	6,092	0		可決( 97.8%)
藤野 豊	272,021	6,092	0		可決( 97.8%)
里 嘉郎	272,021	6,092	0		可決( 97.8%)
川村伊知良	215,824	62,289	0		可決( 77.6%)
土岐敦司	264,017	14,096	0		可決( 94.9%)
第3号議案				(注)2
橋本昌樹	262,116	15,997	0		可決( 94.2%)
赤尾賢明	262,116	15,997	0		可決( 94.2%)
川野輪政浩	249,829	28,284	0		可決( 89.8%)
第4号議案	261,748	16,365	0	(注)1	可決( 94.1%)

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上