臨時報告書
- 【提出】
- 2016/03/31 14:44
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額33,107,160円
ロ 効力発生日
平成28年3月30日
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額1億5千万円以内(社外取締役2千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内とする。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成28年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額33,107,160円
ロ 効力発生日
平成28年3月30日
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額1億5千万円以内(社外取締役2千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内とする。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 | 20,227 | 2 | 0 | (注)1 | 可決 | 97.68 |
第2号議案 | 20,229 | 0 | 0 | (注)2 | 可決 | 97.69 |
第3号議案 | (注)3 | |||||
成瀬正 | 20,229 | 0 | 0 | 可決 | 97.69 | |
長谷川潔 | 20,229 | 0 | 0 | 可決 | 97.69 | |
戸﨑泰之 | 20,228 | 1 | 0 | 可決 | 97.69 | |
第4号議案 | (注)3 | |||||
森善男 | 20,229 | 0 | 0 | 可決 | 97.69 | |
笹本昌克 | 20,229 | 0 | 0 | 可決 | 97.69 | |
篠宮雅明 | 20,229 | 0 | 0 | 可決 | 97.69 | |
丸茂隆 | 20,229 | 0 | 0 | 可決 | 97.69 | |
第5号議案 | 20,219 | 10 | 0 | (注)3 | 可決 | 97.64 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。