臨時報告書

2019年6月27日開催の当社第89期(2019年3月期)定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、新貝 元、秋田康明、髙橋一朗、花井 健、滝沢正明、立花一人、渡邉 剛の7氏を選任する。
なお、花井 健氏と滝沢正明氏は社外取締役として選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、中川幸朋氏、花輪 博氏を選任する。
なお、花輪 博氏は社外監査役として選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
社外監査役の補欠として、南 昌作氏を選任する。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役川端泰司氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈す
ることとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
第6号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役のうち常勤取締役3名に対し、総額29百万円の役員賞与を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	47,765	457	0	(注)1	可決 97.37%
第2号議案				(注)2
新貝 元	41,445	6,777	0		可決 84.48%
秋田 康明	45,887	2,335	0		可決 93.54%
髙橋 一朗	45,857	2.365	0		可決 93.48%
花井 健	44,317	3,905	0		可決 90.34%
滝沢 正明	45,847	2,375	0		可決 93.46%
立花 一人	45,844	2,378	0		可決 93.45%
渡邉 剛	45,847	2,375	0		可決 93.46%
第3号議案				(注)2
中川 幸朋	46,169	2,053	0		可決 94.11%
花輪 博	41,475	6,747	0		可決 84.54%
第4号議案	45,163	3,059	0	(注)2	可決 92.06%
第5号議案	40,212	8,010	0	(注)1	可決 81.97%
第6号議案	47,939	283	0	(注)1	可決 97.72%

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上