臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/30 14:06
- 【資料】
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提出理由
当社は、2020年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金77円 総額356,319,964円
ロ 効力発生日
2020年6月29日
第2号議案 取締役1名選任の件
李澤仁を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
江原一也、丹羽俊文、大庭晋一を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
委任状の提出による代理行使分の確認により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2020年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金77円 総額356,319,964円
ロ 効力発生日
2020年6月29日
第2号議案 取締役1名選任の件
李澤仁を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
江原一也、丹羽俊文、大庭晋一を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 36,139 | 19 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.95 |
第2号議案 取締役1名選任の件 | (注)2 | |||||
李澤仁 | 35,170 | 988 | 0 | 可決 | 97.27 | |
第3号議案 監査役3名選任の件 | (注)2 | |||||
江原一也 | 35,028 | 1,130 | 0 | 可決 | 96.87 | |
丹羽俊文 | 35,028 | 1,130 | 0 | 可決 | 96.87 | |
大庭晋一 | 35,028 | 1,130 | 0 | 可決 | 96.87 |
(注) 1.第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
委任状の提出による代理行使分の確認により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。