訂正臨時報告書

2020年6月26日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
1株につき金27円
(うち、普通配当22円、当社子会社大連北村閥門有限公司設立30周年に対する記念配当5円)
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,200,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,200,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
変更の内容は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更するものであります。
第3号議案 取締役7名選任の件
末松正幸、小関智晶、坪田充夫、杉山正直、長濱卓美、水谷友保及び奥田真之を取締役に選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
監査法人コスモスを会計監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	66,614	33	0	(注)1	可決(94.07%)
第2号議案	65,282	1,365	0	(注)2	可決(92.19%)
第3号議案				(注)3
末松 正幸	64,952	1,695	0		可決(91.72%)
小関 智晶	66,595	52	0		可決(94.05%)
坪田 充夫	66,604	43	0		可決(94.06%)
杉山 正直	66,599	48	0		可決(94.05%)
長濱 卓美	66,604	43	0		可決(94.06%)
水谷 友保	66,599	48	0		可決(94.05%)
奥田 真之	66,542	105	0		可決(93.97%)
第4号議案	66,606	41	0	(注)1	可決(94.06%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上