臨時報告書

2024年6月26日開催の当社第63回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
2024年6月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 50,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 50,000,000円
第2号議案 取締役8名選任の件
髙松喜与志、髙松宗一郎、徳野穣、磯部稔、四十万尚、中西祐一、池元ことみ、髙田英美を取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席 議決権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	88,297	620	0	88,949	99.27	(注)1	可決
第2号議案						(注)2
髙松 喜与志	87,481	1,543	0	89,056	98.23		可決
髙松 宗一郎	87,643	1,381	0	89,056	98.41		可決
徳野 穣	87,540	1,484	0	89,056	98.30		可決
磯部 稔	87,618	1,406	0	89,056	98.39		可決
四十万 尚	87,679	1,345	0	89,056	98.45		可決
中西 祐一	87,663	1,361	0	89,056	98.44		可決
池元 ことみ	88,030	994	0	89,056	98.85		可決
髙田 英美	87,542	1,482	0	89,056	98.30		可決

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の有する議決権(107,470個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.出席議決権数とは、株主総会前日までの事前行使による議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使及び当日出席株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は含まれておりません。
以上