臨時報告書

当社は、2019年4月17日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年4月17日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 当社とJXエンジニアリング株式会社との吸収合併契約承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、野呂 隆、三ツ井克則、上田秀樹を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、佐分紀夫、水地啓子を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 当社とJXエンジニアリング株式会社との吸収合併契約承認の件	403,710	219	10	(注)1	可決	99.94
第2号議案 定款一部変更の件	402,230	1,699	10	(注)1	可決	99.58
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件				(注)2
野呂 隆	401,761	2,168	10		可決	99.46
三ツ井克則	401,752	2,177	10		可決	99.46
上田秀樹	401,767	2,162	10		可決	99.46
第4号議案 監査役委員である取締役2名選任の件				(注)2
佐分紀夫	404,280	489	10		可決	99.88
水地啓子	404,278	491	10		可決	99.88

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。