臨時報告書

平成27年6月25日開催の当社第81期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金8円
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、髙橋進、高橋史郎、杉野博昭、柳井正巳及び飯田陽弘を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、桜井征三郎、矢井田修及び波多江嘉度を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、増市徹を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額180,000,000円(但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与および賞与は含まない。)とする。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40,000,000円以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	7,992	3	0	(注)1	可決(99.96%)
第2号議案	7,992	3	0	(注)2	可決(99.96%)
第3号議案				(注)3
髙橋 進	7,627	368	0		可決(95.39%)
高橋史郎	7,967	28	0		可決(99.64%)
杉野博昭	7,967	28	0		可決(99.64%)
柳井正巳	7,986	9	0		可決(99.88%)
飯田陽弘	7,986	9	0		可決(99.88%)
第4号議案				(注)3
桜井征三郎	7,989	6	0		可決(99.92%)
矢井田 修	7,989	6	0		可決(99.92%)
波多江嘉度	7,649	346	0		可決(95.67%)
第5号議案				(注)3
増市 徹	7,964	31	0		可決(99.61%)
第6号議案	7,978	17	0	(注)3	可決(99.78%)
第7号議案	7,978	17	0	(注)3	可決(99.78%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
以 上