臨時報告書

当社は、平成29年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成29年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
          イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
             1株につき金 20円 総額 368,181,380円
          ロ 効力発生日
             平成29年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
           取締役会の運営に柔軟性をもたせるため、現行定款第4章第22条(取締役会の招集権者及び議長)を変
更する。
第3号議案 取締役8名選任の件
           取締役として、中川実、大志万公博、良知昇、江部一昭、荻野均、小野忠司、アイアトン・ウィリア
                 ム、大野忠士の各氏を選任する.
第4号議案 監査役1名選任の件
           監査役として、池口毅氏を選任する。
  第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額2億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内)(ただし、使用人
兼務取締役の使用人分給与を含まない)に、また監査役の報酬額を年額5,000万円以内にそれぞれ改定
                 する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	136,609	445	0	(注)1	可決	99.7
第2号議案 定款一部変更の件	136,654	400	0	(注)2	可決	99.7
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3
中川 実	133,554	3,500	0		可決	97.4
大志万 公博	133,571	3,483	0		可決	97.5
良知 昇	133,519	3,535	0		可決	97.4
江部 一昭	134,095	2,959	0		可決	97.8
荻野 均	134,040	3,014	0		可決	97.8
小野 忠司	134,095	2,959	0		可決	97.8
アイアトン・ウィリアム	136,540	514	0		可決	99.6
大野 忠士	133,745	3,309	0		可決	97.6
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3
池口 毅	136,585	469	0		可決	99.7
第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件	136,120	934	0	(注)1	可決	99.3

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。