臨時報告書

当社は、2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金50円 総額55,225,650円
ロ 効力発生日
2023年6月28日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、宇野澤虎雄、樋口勉、髙木貴温、澤田正伸及び大森郁夫の5名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、最所敏明、西村賢の2名を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
石黒稔氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	6,545	115	0	(注)1	可決	98.27
第2号議案 取締役5名選任の件 宇野澤 虎雄 樋口 勉 髙木 貴温 澤田 正伸 大森 郁夫	6,536 6,538 6,538 6,538 6,536	124 122 122 122 124	0 0 0 0 0	(注)2	可決 可決 可決 可決 可決	98.14 98.17 98.17 98.17 98.14
第3号議案 監査役2名選任の件 最所 敏明 西村 賢	6,568 6,568	92 92	0 0	(注)2	可決 可決	98.62 98.62
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	6,543	117	0	(注)1	可決	98.24

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。