臨時報告書

当社は、2024年3月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額47,851,935円
ロ 効力発生日
2024年3月25日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
市原英孝、蓮井隆之、山田昭広、佐野通彦および佐藤宏之を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に
選任するものであります
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
永田克巳、中丸公之および和田恵を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役および退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役前田弘司および退任監査等委員である取締役後藤吉久に対し、在任中の功労に報いるために退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	140,633	302	0	(注)1	可決	98.00
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2
市原 英孝 蓮井 隆之 山田 昭広 佐野 通彦 佐藤 宏之	139,265 139,263 139,265 139,265 140,675	1,671 1,673 1,671 1,671 261	0 0 0 0 0		可決 可決 可決 可決 可決	97.05 97.05 97.05 97.05 98.03
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2
永田 克巳 中丸 公之 和田 恵	140,677 140,671 140,678	259 265 258	0 0 0		可決 可決 可決	98.03 98.03 98.03
第4号議案 退任取締役および退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件	140,177	759	0	(注)1	可決	97.68

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。