臨時報告書

平成30年6月27日開催の当社第65期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として上東 宏一郎、上東 洋次郎、牧 比佐史、高垣 豪、吉村 泰彦、井内 良洋、ブライアン・アンドリュー・スミス及び吉川 興治を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として山澤 茂を選任する。
第3号議案 取締役賞与支給の件
当期の業績、従来支給した取締役賞与の額、その他諸般の事情を総合的に勘案し、当期末時点の取締役(社外取締役を除く。)6名に対し総額12,000,000円の取締役賞与を支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	(注)3
上東 宏一郎	174,677	10,860	0		可決(94.15%)
上東 洋次郎	171,242	14,295	0		可決(92.30%)
牧 比佐史	175,447	10,090	0		可決(94.56%)
高垣 豪	175,551	9,986	0		可決(94.62%)
吉村 泰彦	175,552	9,985	0		可決(94.62%)
井内 良洋	184,298	1,239	0		可決(99.33%)
ブライアン・アンドリュー・スミス	175,627	9,910	0		可決(94.66%)
吉川 興治	175,623	9,914	0		可決(94.66%)
第2号議案				(注)1	(注)3
山澤 茂	184,156	1,446	0		可決(99.22%)
第3号議案				(注)2	(注)3
取締役賞与支給の件	179,699	5,896	0		可決(96.82%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.賛成率の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上