臨時報告書

2023年12月22日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年12月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金25円 総額58,440,825円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年12月25日
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、奥井一史、笹野幸明、飯田明彦、角谷正昭、三宅利幸、川上浩及び桝村英孝を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、鈴木浩巳を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	15,865	493	0	(注)1	可決 95.77
第2号議案	15,862	496	0	(注)2	可決 95.75
第3号議案
奥井 一史	15,677	604	77	(注)3	可決 94.63
笹野 幸明	15,785	496	77	(注)3	可決 95.29
飯田 明彦	15,786	495	77	(注)3	可決 95.29
角谷 正昭	15,786	495	77	(注)3	可決 95.29
三宅 利幸	15,786	495	77	(注)3	可決 95.29
川上 浩	15,786	495	77	(注)3	可決 95.29
桝村 英孝	15,677	604	77	(注)3	可決 94.63
第4号議案
鈴木 浩巳	15,787	494	77	(注)3	可決 95.30

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上