臨時報告書

2022年6月22日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12.5円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 600,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 600,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることになるため、定款の一部を変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、後藤弘治、後藤隆司、足立有子及び戸田覚を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、藤崎直子及び平賀敏秋を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代え、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度を導入することとし、その報酬等の額を年額150百万円以内、割当てる当社普通株式の総数を年100,000株以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	206,137	1,308	-	(注)1	可決 99.37
第2号議案	207,315	130	-	(注)2	可決 99.94
第3号議案				(注)1
後藤 弘治	203,322	4,123	-		可決 98.01
後藤 隆司	205,558	1,887	-		可決 99.09
足立 有子	206,638	807	-		可決 99.61
戸田 覚	206,430	1,015	-		可決 99.51
第4号議案				(注)1
藤崎 直子	207,175	270	-		可決 99.87
平賀 敏秋	206,981	464	-		可決 99.78
第5号議案	201,320	6,125	-	(注)1	可決 97.05

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上