臨時報告書

当社は、2026年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2026年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額478,830,480円
ロ 効力発生日
2026年6月24日
第2号議案 取締役6名選任の件
美馬成望、岡田義秀、美馬正道、小髙得央、田中知加、杉山清和の6氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
佐藤文泰、溝渕雅男の2氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
下元高文氏を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
取締役(社外取締役を除く。)に対し、従来の取締役の報酬限度額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額35百万円以内と設定し、各事業年度において取締役(社外取締役を除く。)に割り当てる譲渡制限付株式の上限を100,000株とする譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。
第6号議案 Be Brave株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の継続の件
Be Brave株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針を継続するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	152,196	10,001	0	(注)1	可決	91.85
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2
美馬 成望	127,648	34,549	0		可決	77.04
岡田 義秀	151,606	10,591	0		可決	91.50
美馬 正道	151,488	10,709	0		可決	91.43
小髙 得央	142,965	19,232	0		可決	86.28
田中 知加	146,060	16,137	0		可決	88.15
杉山 清和	150,816	11,381	0		可決	91.02
第3号議案 監査役2名選任の件
佐藤 文泰	151,554	10,643	0		可決	91.47
溝渕 雅男	151,753	10,444	0		可決	91.59
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
下元 高文	151,888	10,309	0		可決	91.67
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件	149,083	13,114	0	(注)1	可決	89.98
第6号議案 Be Brave株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の継続の件	137,024	25,173	0	(注)1	可決	82.70

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。