臨時報告書

平成26年10月29日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成26年10月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役1名選任の件
経営体制の強化を図るため取締役を1名増員し、照井英樹を取締役に選任するものであります。
第2号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
役員退職慰労金制度を廃止し、それに伴い非常勤を除く各役員(取締役及び監査役)甲山文成、前田次利、鈴木啓治、三浦尚、古屋英樹の5名に相当額の範囲内で役員退職慰労金の打切り支給を行うものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成比率(%)
第1号議案				(注)1
照井 英樹	31,161	404	0		可決(94.82)
第2号議案	31,144	444	0	(注)2	可決(94.70)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。