臨時報告書

2019年6月25日開催の当社第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円
剰余金の配当が効力を生じる日 2019年6月26日
第2号議案 取締役6名選任の件
羽山明、成宮慶臣、池嶋昭一、大島健嗣、谷田部俊明及び鳥飼重和を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
八田進二を監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与を総額38百万円支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議結果	賛成割合 (%)
第1号議案		321,309	93	0	(注)1	可決	98.9%
第2号議案	羽山明	299,933	21,401	68	(注)2	可決	92.3%
	池嶋昭一	307,453	13,949	0	(注)2	可決	94.7%
	成宮慶臣	307,453	13,949	0	(注)2	可決	94.7%
	大島健嗣	307,453	13,949	0	(注)2	可決	94.7%
	谷田部俊明	314,468	6,866	68	(注)2	可決	96.8%
	鳥飼重和	321,105	297	0	(注)2	可決	98.9%
第3号議案	八田進二	321,199	203	0	(注)2	可決	98.9%
第4号議案		308,763	12,639	0	(注)1	可決	95.1%

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた株主の議決権を集計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上