臨時報告書

2024年8月29日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年8月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金60円 総額289,387,560円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年8月30日
第2号議案 取締役1名選任の件
國枝信吾の1氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 役員賞与支給の件
期末時点の取締役4名(うち社外取締役1名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)に対し、当期の業績等を勘案して、総額13,600千円の役員賞与を支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	36,241	47	9	(注)1	可決 99.8
第2号議案 取締役1名選任の件
國枝 信吾	36,166	122	9	(注)2	可決 99.6
第3号議案 役員賞与支給の件	33,863	2,425	9	(注)1	可決 93.3

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上