臨時報告書

平成29年6月29日開催の当社第69回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1株につき金30円(総額67,323,480円)の期末配当を実施する。
第2号議案 定款一部変更の件
東京都中央卸売市場築地市場の豊洲市場への移転が延期されたことに伴い、昨年決議した定款一部変更について、効力を発生する条件として設けた附則の内容を変更することと決定する。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、吉田猛、木村洋介、関均、村野智基、大竹利夫、村山弘晃、石川誠、重田親司の8氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、角野崇雄氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1
剰余金の処分の件	14,036	160	0		可決(98.87%)
第2号議案				(注)2
定款一部変更の件	14,075	120	0		可決(99.15%)
第3号議案				(注)3
取締役8名選任の件
吉田 猛	14,004	191	0		可決(98.65%)
木村 洋介	14,000	195	0		可決(98.63%)
関 均	14,036	159	0		可決(98.88%)
村野 智基	14,035	160	0		可決(98.87%)
大竹 利夫	14,036	159	0		可決(98.88%)
村山 弘晃	14,029	166	0		可決(98.83%)
石川 誠	14,022	173	0		可決(98.78%)
重田 親司	14,027	168	0		可決(98.82%)
第4号議案				(注)3
補欠監査役1名選任の件
角野 崇雄	14,068	127	0		可決(99.11%)

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上