臨時報告書

2021年6月25日開催の当社第85回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円 総額95,505,030円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 400,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 400,000,000円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として芦澤 豊、橋本 和弘、松尾 昌彦、石川 和宏、柴原 哲、源波 秀樹、小島 雅裕を、社外取締役として堀 晶子、青井 俊夫を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
社外監査役として鯉沼 一光を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の社外監査役として湯沢 誠を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	57,584	11	-	(注)1	可決 99.92
第2号議案
芦澤 豊	57,555	40	-	(注)2	可決 99.87
橋本 和弘	57,556	39	-	(注)2	可決 99.88
松尾 昌彦	57,573	22	-	(注)2	可決 99.90
石川 和宏	57,572	23	-	(注)2	可決 99.90
柴原 哲	57,573	22	-	(注)2	可決 99.90
源波 秀樹	57,520	75	-	(注)2	可決 99.81
小島 雅裕	57,555	40	-	(注)2	可決 99.87
堀 晶子	57,556	39	-	(注)2	可決 99.88
青井 俊夫	57,501	94	-	(注)2	可決 99.78
第3号議案
鯉沼 一光	57,548	46	-	(注)2	可決 99.86
第4号議案
湯沢 誠	57,559	35	-	(注)2	可決 99.88

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上