臨時報告書

当社は、平成26年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成26年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額 77,722,992円
ロ 効力発生日
平成26年6月27日
第2号議案 取締役12名選任の件
里見菊雄、伊藤善和、石田宏一郎、堀慎一、里見嘉重、山﨑敏男、内藤和美、有谷富夫、馬場信彦、森永知二、中村光伸及び松村清の12氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として田部修士氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任する芦田正氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	20,767	78	0	(注)1	可決	98.99
第2号議案 取締役12名選任の件				(注)2
里見 菊雄	20,429	416	0		可決	97.38
伊藤 善和	20,426	419	0		可決	97.36
石田 宏一郎	20,440	405	0		可決	97.43
堀 慎一	20,457	388	0		可決	97.51
里見 嘉重	20,457	388	0		可決	97.51
山﨑 敏男	20,457	388	0		可決	97.51
内藤 和美	20,457	388	0		可決	97.51
有谷 富夫	20,442	403	0		可決	97.44
馬場 信彦	20,457	388	0		可決	97.51
森永 知二	20,457	388	0		可決	97.51
中村 光伸	20,457	388	0		可決	97.51
松村 清	20,457	388	0		可決	97.51
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	17,137	3,708	0	(注)2	可決	81.69
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	18,109	113	2,623	(注)1	可決	86.32

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。