臨時報告書

当社は、2026年6月25日開催の第72期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2026年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金110円 総額931,424,670円
ロ 効力発生日
2026年6月26日
第2号議案 吸収分割契約承認の件
持株会社体制移行のため、2026年10月1日(予定)を効力発生日として、当社100%出資の分割準備会社である藤井産業マテリアルイノベーション株式会社及び藤井産業インフラソリューション株式会社とそれぞれ当社が締結した吸収分割契約を承認するものであります。
第3号議案 定款一部変更の件
持株会社体制移行に伴い、現行定款の第1条(商号)、第2条(目的)について変更するものであります。あわせて、本議案に基づく定款変更の効力は、第2号議案が原案どおり承認可決され、吸収分割の効力が発生することを条件とする附則を設けるものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
藤井昌一、滝田敦、関勝利、渡邉純一、大久保知宏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
谷澤茂、竹澤一郎、入江淳子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)賞与支給の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	71,102	345	-	(注)1	可決	99.51
第2号議案 吸収分割契約承認の件	71,294	153	-	(注)2	可決	99.78
第3号議案 定款一部変更の件	71,294	153	-	(注)2	可決	99.78
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件				(注)3
藤井 昌一	70,859	588	-		可決	99.17
滝田 敦	71,258	189	-		可決	99.73
関 勝利	71,258	189	-		可決	99.73
渡邉 純一	71,077	370	-		可決	99.48
大久保 知宏	71,075	372	-		可決	99.47
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3
谷澤 茂	71,099	348	-		可決	99.51
竹澤 一郎	70,803	644	-		可決	99.09
入江 淳子	70,983	464	-		可決	99.35
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)賞与支給の件	71,006	441	-	(注)1	可決	99.38

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。