臨時報告書

平成26年6月26日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類 金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金10円 配当総額364,029,420円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年6月27日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、弓場勉氏、石橋康雄氏、横瀬力氏、田中増男氏、阿部伴明氏、倉智達也氏、鈴木章夫氏、藤田眞氏の8名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
社外監査役として、山口陽子氏を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 早川雄三氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は取締役会に一任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として島田壽子氏を選任する。
第6号議案 役員賞与の支給の件
当期末時点の取締役7名および常勤監査役2名に対し総額31,900,000円(取締役分29,900,000円、監査役分2,000,000円)の役員賞与を支給する。各取締役および各監査役に対する金額は、取締役に
ついては取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	302,525	1,844	0	(注)1	(注)3 可決(98.15%)
第2号議案				(注)2	(注)3
弓 場 勉	286,534	17,835	0		可決(92.96%)
石 橋 康 雄	301,928	2,441	0		可決(97.95%)
横 瀬 力	303,411	958	0		可決(98.43%)
田 中 増 男	303,412	957	0		可決(98.43%)
阿 部 伴 明	303,411	958	0		可決(98.43%)
倉 智 達 也	299,375	4,994	0		可決(97.12%)
鈴 木 章 夫	303,377	992	0		可決(98.42%)
藤 田 眞	299,307	5,062	0		可決(97.10%)
第3号議案				(注)2	(注)3
山 口 陽 子	257,303	47,076	0		可決(83.47%)
第4号議案	291,175	13,204	0	(注)1	(注)3 可決(94.46%)
第5号議案				(注)2	(注)3
島 田 壽 子	304,116	263	0		可決(98.66%)
第6号議案	302,034	2,345	0	(注)1	(注)3 可決(97.98%)

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上