臨時報告書

2022年6月29日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を削除し、変更後定款第16条(電子提供措置等)を新設するとともに、効力発生日に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺澤和宏、中村徳男、湯原儀芳の5氏を選任するものであります。
なお、中村徳男氏、湯原儀芳氏は社外取締役であります。
第3号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)導入の件
当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を導入するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	3,364	72	-	(注)1	可決 86.75%
第2号議案
久保田一臣	3,361	75	-		可決 86.67%
宮尾 聡	3,365	71	-	(注)2	可決 86.77%
寺澤 和宏	3,365	71	-		可決 86.77%
中村 徳男	3,360	76	-		可決 86.64%
湯原 儀芳	3,356	80	-		可決 86.54%
第3号議案	3,352	84	-	(注)3	可決 86.44%

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上