臨時報告書

当社は、平成30年2月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年2月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
   1株につき金12円 総額 29,718,612円
ロ 効力発生日
     平成30年2月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
      取締役(監査等委員である取締役を除く)として、酒井誠一、中山芳忠、増田豊、杉本安信を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
        監査等委員である取締役として、迫田邦之、千田一夫、関口義信を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
      会計監査人として明治アーク監査法人を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	13,954	53	0	(注)1	可決	99.11
第2号議案 取締役4名選任の件				(注)2
酒井 誠一	13,849	158	0		可決	98.37
中山 芳忠	13,905	102	0		可決	98.76
増田 豊	13,905	102	0		可決	98.76
杉本 安信	13,908	99	0		可決	98.79
第3号議案 取締役(監査等委員)3名選任の件				(注)2
迫田 邦之	13,940	67	0		可決	99.01
千田 一夫	13,913	94	0		可決	98.82
関口 義信	13,929	78	0		可決	98.93
第4号議案 会計監査人選任の件	13,940	67	0	(注)1	可決	99.01

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。