臨時報告書

平成28年4月13日に開催されました当社第39回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成28年4月13日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、社外取締役と責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第32条(取締役の責任免除)に第2項を新設した。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、桐渕千鶴子、小暮雅子、仙田潤路、森本美成、市川正史、伊藤拓を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される為の要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	24,639	135	0	96.39	可決
第2号議案
桐渕 千鶴子	24,691	89	0	96.59	可決
小暮 雅子	24,691	89	0	96.59	可決
仙田 潤路	24,379	401	0	95.44	可決
森本 美成	24,448	332	0	95.64	可決
市川 正史	24,670	110	0	96.51	可決
伊藤 拓	24,513	267	0	95.89	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。第2号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権の数の一部を集計しておりません。