臨時報告書

平成28年3月30日開催の当社第64期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
平成28年3月30日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金25円 総額277,604,200円
③剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年3月31日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 220,000,000円
②増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 220,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
1.合併に伴い新体制の効果を最大限に発揮するため、商号の変更を行うものであります。
2.今後の事業展開に対応するため、事業目的の変更を行うものであります。
3.単元未満株式売渡し制度を新設するものであります。
4.「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第29条第2項及び第39条第2項の一部を変更するものであります。
5.条文の新設により、条数並びに号数の一部繰下げを行うものであります。
第3号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、番野雅行、北嶋紀子を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	78,122	99	-	(注)1	可決 95.18
第2号議案	78,170	51	-	(注)2	可決 95.24
第3号議案
番野 雅行	78,074	14	-	(注)3	可決 95.28
北嶋 紀子	77,481	17	-		可決 95.24

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上