臨時報告書

平成28年6月16日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、二木浩三、谷 秋子、浦﨑真人、山田 浩の4氏を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、山里晃久氏を選任する。なお、同氏は法令に定める社外取締役候補である。
第3号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件
平成28年3月31日をもって取締役を辞任した長井 亨氏及び本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を辞任する上野勝博氏に対し、退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役に対しては取締役会に、退任監査等委員である取締役に対しては監査等委員の協議にそれぞれ一任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が決議されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案
二木 浩三	33,328	28	-	(注)1	可決 (99.92%)
谷 秋子	33,329	27	-		可決 (99.92%)
浦﨑 真人	33,329	27	-		可決 (99.92%)
山田 浩	33,329	27	-		可決 (99.92%)
第2号議案	33,327	29	-	(注)1	可決 (99.91%)
第3号議案	33,207	149	-	(注)2	可決 (99.55%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主のうち当社が確認できた賛成の議決権の数により、議案の可決要件を満たし、会社法上適切に決議が成立したため、本総会当日に出席した上記以外の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以 上