臨時報告書

当社は、2024年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金18円 総額70,216,560円
ロ 効力発生日
2024年6月24日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、吉成隆則、宇山泰宏、柴田勝、五十嵐昭彦を
選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、山田一彦、大西由紀、隈元暢昭を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、横野良也を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決
定の件
年額300,000千円以内の確定金額報酬、年額30,000千円以内の譲渡制限付株式報酬とは別枠で、取締
役(監査等委員である取締役を除く。)に対し新たに事後交付型業績連動型株式報酬(年額40,000
千円)を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	30,319	532		(注)1	可決	98.27
第2号議案				(注)2
吉成 隆則	30,731	122			可決	99.60
宇山 泰宏	30,264	589			可決	98.09
柴田 勝	30,752	101			可決	99.67
五十嵐 昭彦	30,751	102			可決	99.67
第3号議案				(注)2
山田 一彦	30,710	142			可決	99.54
大西 由紀	30,749	103			可決	99.66
隈元 暢昭	30,742	110			可決	99.64
第4号議案	30,734	119		(注)2	可決	99.61
第5号議案	30,662	191		(注)1	可決	99.38

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。