臨時報告書

令和3年5月25日開催の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
令和3年5月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
1.資本準備金の額の減少の内容
(1)減少する資本準備金の額
資本準備金の額6,016,031,065円のうち3,532,935,141円を減少し、2,483,095,924円といたします。
(2)資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の額3,532,935,141円を、その他資本剰余金に振り替えます。
(3)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
令和3年5月25日
2.剰余金の処分の内容
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 4,530,006,535円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 4,530,006,535円
(3)剰余金の処分の効力発生日
令和3年5月25日
第2号議案 定款一部変更の件
今後の経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆さまからの選任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を図ることを目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮し、併せて任期調整規定を削除するものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、佐々野諸延、福原扶美勇、小田昌広、川﨑享、金子美智子の5名を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成率(%)
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	157,705	1,722	1	可決 (98.9)
第2号議案 定款一部変更の件	158,194	1,230	4	可決 (99.2)
第3号議案 取締役5名選任の件
佐々野 諸延	131,647	27,747	34	可決 (82.6)
福原 扶美勇	136,871	22,523	34	可決 (85.9)
小田 昌広	137,072	22,322	34	可決 (86.0)
川﨑 享	136,889	22,505	34	可決 (85.9)
金子 美智子	136,774	22,620	34	可決 (85.8)
第4号議案 会計監査人選任の件	157,992	1,421	15	可決 (99.1)

(注)各議案の可決要件は以下の通りであります(当社定款第18条及び第21条)。
第1号議案:出席した議決権を有する株主の議決権の過半数の賛成。
第2号議案:議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の
3分の2以上の賛成。
第3号議案:議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の
過半数の賛成。
第4号議案:出席した議決権を有する株主の議決権の過半数の賛成。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、各決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権の数は加算しておりません。
以 上