臨時報告書

2021年6月25日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、捧雄一郎、田邊正、早川博、松田修一、和田裕、保坂直志、鈴木勝志及び森茂行の8名を選任する。
第2号議案 会社法改正に伴う取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する業績連動型株式報酬に係る報酬枠再設定の件
会社法改正に伴い、第58回定時株主総会で導入し、監査等委員会設置会社移行に伴い第59回定時株主総会で改めて承認された取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(=BBT(Board Benefit Trust))に係る報酬枠を改めて設定する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1
捧 雄一郎	411,710	34,366	0		可決 92.30
田 邊 正	437,788	8,286	0		可決 98.14
早 川 博	439,569	6,505	0		可決 98.54
松 田 修 一	381,500	64,574	0		可決 85.52
和 田 裕	440,386	5,688	0		可決 98.72
保 坂 直 志	439,567	6,507	0		可決 98.54
鈴 木 勝 志	439,550	6,524	0		可決 98.54
森 茂 行	437,350	8,724	0		可決 98.04
第2号議案	444,953	1,229	0	(注)2	可決 99.72

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上