臨時報告書

令和8年6月25日開催の当社第51期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
令和8年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円とする。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、瓦葺一利、中村洋一、薄井芳人、藤原英理、中谷智子を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、小堀優を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、鈴木和憲を選任する。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役の瓦葺利夫氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものとする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	157,000	3,042	-	(注)1	可決(94.895%)
第2号議案				(注)2
瓦葺 一利	146,579	13,464	-		可決(88.595%)
中村 洋一	154,896	5,148	-		可決(93.622%)
薄井 芳人	155,003	5,041	-		可決(93.686%)
藤原 英理	154,828	5,217	-		可決(93.580%)
中谷 智子	157,077	2,969	-		可決(94.939%)
第3号議案				(注)2
小堀 優	158,864	1,186	-		可決(96.017%)
第4号議案				(注)2
鈴木 和憲	158,721	1,330	-		可決(95.930%)
第5号議案	142,676	17,371		(注)1	可決(86.234%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上