臨時報告書

2025年6月12日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月12日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金10円
総額30,247,310円
2.剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月13日
第2号議案 取締役1名選任の件
社外取締役として、橋本佳苗氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、舘厚志、左近光治、吉川透氏を選任するものであります。なお、左近光治氏、吉川透氏は、社外監査役であります。
第4号議案 役員賞与支給の件
第55期末時点の取締役7名(うち社外取締役2名含む)および監査役4名に対し、第55期の業績等を勘案して、役員賞与総額16,000千円(取締役分15,000千円(うち社外取締役分750千円)、監査役分1,000千円)を支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	19,145	189	-	(注)1	可決 99.02%
第2号議案	19,126	208	-	(注)2	可決 98.92%
第3号議案
舘 厚志	19,148	186	-		可決 99.04%
左近 光治	19,118	216	-	(注)2	可決 98.88%
吉川 透	19,148	186	-		可決 99.04%
第4号議案	17,915	1,419	-	(注)1	可決 92.66%

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上