臨時報告書

2021年11月25日開催の当社2021年8月期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年11月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
取締役として、柳井正氏、服部暢達氏、新宅正明氏、名和高司氏、大野直竹氏、キャシー松井氏、岡﨑健氏、柳井一海氏及び柳井康治氏を選任する。
第2号議案 取締役の報酬額改定の件
社外取締役の報酬等の上限部分を増額し、年額2,000百万円以内(うち社外取締役分は年額200百万円以内)と改定する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注1)
柳井 正	939,338	16,333	61		可決(98.3%)
服部 暢達	715,983	239,692	61		可決(74.9%)
新宅 正明	716,036	239,639	61		可決(74.9%)
名和 高司	954,323	1,358	61		可決(99.8%)
大野 直竹	952,815	2,862	61		可決(99.7%)
キャシー 松井	954,124	1,556	61		可決(99.8%)
岡﨑 健	953,940	1,740	61		可決(99.8%)
柳井 一海	953,981	1,699	61		可決(99.8%)
柳井 康治	953,979	1,701	61		可決(99.8%)
第2号議案	953,450	906	1,387	(注2)	可決(99.7%)

(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(注2)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対及び棄権の個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができないものの議決権の数は含まれておりません。
以 上