臨時報告書

2025年6月27日開催の当社第59期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、尾上正幸、服部聡昌、古内耕太郎、渡邊将志、勝又夕紀、薮田晃彰、三宅哲夫の7氏を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、砂田有史氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、鈴木邦彦氏を選任する。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役及び退任監査役に対し、一定の基準に従って退職慰労金を贈呈する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1
尾上 正幸	84,734	443	1		可決(99.40%)
服部 聡昌	84,791	386	1		可決(99.50%)
古内 耕太郎	84,788	389	1		可決(99.50%)
渡邊 将志	84,788	389	1		可決(99.50%)
勝又 夕紀	84,751	426	1		可決(99.40%)
藪田 晃彰	84,790	387	1		可決(99.50%)
三宅 哲夫	84,791	386	1		可決(99.50%)
第2号議案				(注)1
砂田 有史	84,799	378	1		可決(99.50%)
第3号議案				(注)1
鈴木 邦彦	84,757	420	1		可決(99.50%)
第4号議案				(注)2
	82,536	2,641	1		可決(96.80%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても、出席株主の議決権の数に算入しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上