臨時報告書

2022年6月22日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2)変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、澤田邦彦、金原秀樹、久保田健、斉藤薫、及び山本正幸を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、竹本伸一を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	66,146	79	0	(注)1	(注)3 可決(99.50%)
第2号議案				(注)2	(注)3
澤田 邦彦	66,128	97	0		可決(99.48%)
金原 秀樹	66,139	86	0		可決(99.49%)
久保田 健	66,080	145	0		可決(99.40%)
斉藤 薫	66,061	164	0		可決(99.38%)
山本 正幸	66,104	121	0		可決(99.44%)
第3号議案 竹本 伸一	66,084	141	0	(注)2	(注)3 可決(99.41%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席したすべての株主の議決権の数を合計したもの)に対する、各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に本株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分及び当日出席した株主のうち当社が各議案の賛否に関して確認ができたものにより各議案の可決要件は充足され、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上