訂正有価証券報告書-第39期(2024/09/01-2025/08/31)

(2) 【役員の状況】
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	木 内 充	昭和33年12月26日生	平成16年8月 当社取締役(現任) 平成27年11月 当社代表取締役(現任) 平成29年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	優先株 1
取締役	草 深 多計志	昭和37年11月23日生	平成24年5月 A-WIND(合同)代表(現任) 平成25年11月 当社取締役(現任)	(注)2	普通株 1
取締役	橋 本 美佐子	昭和23年11月5日生	平成5年2月 ㈲スタイリッシュオフィス代表取締役(現任) 平成30年11月 当社取締役(現任)	(注)2	優先株 1
取締役	田 井 暢 子	昭和22年9月21日生	平成28年11月 ブリックアンドウッドクラブ理事長(現任) 令和2年11月 当社取締役(現任)	(注)2	優先株 1
取締役	生 木 俊 輔	昭和45年7月7日生	令和7年8月 順天堂大学医学部 先任助教授(現任) 令和2年11月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	中 川 正 弘	昭和31年12月22日生	平成9年3月 フラクタルシステムズ㈱顧問(現任) 令和4年11月 当社取締役(現任)	(注)2	普通株 1
取締役	村 瀬 晶 久	昭和42年8月10日生	平成23年3月 ㈱ATパートナーズ代表取締役(現任) 令和5年11月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	片 岡 敏 彰	昭和40年10月22日生	昭和63年4月 東京海上日動火災保険㈱(現任) 令和5年11月 当社取締役(現任)	(注)2	普通株 1
取締役	上 西 朗 弘	昭和45年3月4日生	平成6年4月 日本製鉄㈱(現任) 令和6年11月 当社取締役(現任)	(注)2	普通株 1
取締役	村 岡 早 苗	昭和34年6月22日生	令和元年12月 川崎市高津第一民生委員児童委員協議会役員(現任) 令和6年11月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	塩 田 哲 夫	昭和35年9月23日生	平成3年7月 プルデンシャル生命保険㈱(現任) 令和6年11月 当社取締役(現任)	(注)2	優先株 1
取締役	北 島 宏 治	昭和41年12月21日生	平成5年4月 三菱地所㈱(下記へ出向) 平成13年6月 ㈱三菱地所設計へ出向(現任) 令和6年11月 当社取締役(現任)	(注)2	普通株 1
取締役	加 藤 啓 輔	昭和43年6月27日生	平成16年4月 三菱商事㈱(現任) 令和6年11月 当社取締役(現任)	(注)2	普通株 1
監査役	角 川 洸 右	昭和19年1月22日生	平成26年11月 当社執行役員(平成30年11月退任) 平成30年11月 当社監査役(現任)	(注)3	普通株 1
監査役	高 橋 敏 男	昭和21年7月10日生	令和2年11月 当社取締役(令和4年11月退任) 令和4年11月 当社監査役(現任)	(注)3	優先株 1
計					普通株 7 優先株 5

(注)1. 取締役 草深多計志氏、橋本美佐子氏、田井暢子氏、生木俊輔氏、中川正弘氏、村瀬晶久氏、上西朗弘氏、村岡早苗氏、塩田哲夫氏、北島宏治氏、並びに加藤啓輔氏は社外取締役であります。
2. 任期は令和6年8月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は令和4年8月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
① 社外取締役
当社では、提出日現在、社外取締役11名を選任しております。
当社は、社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると判断しており、株主の代理人としての立場から、業務を執行しない客観的な視点で経営判断を行うことができると判断しております。