有価証券報告書-第64期(2022/12/01-2023/11/30)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、取締役等から当事業年度の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて取締役会に出席し、重要な決裁書類や会計帳簿及びこれに関する資料を閲覧する事等により監査しております。
また監査役は、会計監査業務を執行した公認会計士と相互に連携し、監査の実効性を確保しております。
② 内部監査の状況
当社は特に内部監査組織は設けておりませんが、取締役支配人が業務全般に亘って管理監督を行っております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 間宮 英明
b.継続監査期間
6年間
C.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。また、監査証明に対する審査体制として他の公認会計士による審査を受けております。
d.監査公認会計士の選定方針と理由等
当社は監査公認会計士を監査公認会計士としての独立性及び専門性の有無、監査報酬等を総合的に勘案して選定しており、検討した結果、適任と判断しております。
e.監査役による監査公認会計士の評価
監査役は監査公認会計士から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計
画方針に従った品質及び執行状況であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
2,700	-	2,700	-

(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(二)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。