有価証券報告書-第64期(2022/12/01-2023/11/30)

(2) 【役員の状況】
男性4名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
					普通	A種	B種
取締役社長 (代表取締役)	松 本 憲 二	1966年8月11日生	2006年2月 当社常務取締役就任 2012年2月 当社専務取締役就任 2014年2月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	7,400	4	-
取締役	川 上 薫	1946年2月5日生	1992年4月 京都ブライトンホテル株式会社 支配人 2008年3月 エクシブ京都八瀬離宮 支配人 2014年2月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-	2	-
取締役	東 谷 俊 雄	1939年10月26日生	1973年4月 フランスベッド販売株式会社 支店長 1977年4月 株式会社トーヤ 代表取締役 2014年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-	-	2
監査役	辻 井 隆 宏	1971年7月31日生	2004年2月 税理士登録 辻井隆宏税理士事務所設立 2010年1月 税理士法人オークラ会計事務所 所長 2019年2月 当社監査役就任(現任) 2020年6月 税理士法人オークラ会計事務所 代表社員(現任)	(注)4	-	-	2
計					7,400	6	4

(注) 1 取締役の川上薫、東谷俊雄は、社外取締役であります。
2 監査役の辻井隆宏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年2月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4 監査役の任期は、2024年2月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
5 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は1名であります。
社外取締役である川上薫氏及び、東谷俊雄氏につきましては、当社との取引及びその他の利害関係はありません。
社外監査役である辻井隆宏氏は、税理士として培われた専門知識、経験を活かし、当社の経営を適切に運営・監査していただくため、社外監査役として選任いたしました。辻井隆宏氏は、税理士法人オークラ会計事務所の税理士であり、当社との間で税務顧問契約を締結しております。当社からの報酬額は当社売上高および辻井隆宏氏における年間収入いずれから見ても軽微な水準であり、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。