訂正有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、取締役会への出席や、業務及び財務の状況の調査等を通じ、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社のその他の関係会社である株式会社ゴールドウインの内部監査室(室長以下6名)との綿密な連携のもとで内部統制機能の向上を図っております。内部監査室は経営諸活動の遂行状況を適法性と合理性の観点から内部監査を実施、検討、評価し、これに基づいて意見を述べ助言・勧告を行うと同時に、その結果を代表取締役、業務執行取締役および非常勤監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
15年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 石田 健一
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたって検討内容及び選任の経緯は以下の通りです。
①監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続きの適切性を具備していること。
②当社の今後の経営の安定化に対し、より専門的かつ適切な監査が可能であること。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分	前事業年度		当事業年度
	監査証明業務に基づく報酬(円)	非監査業務に基づく報酬(円)	監査証明業務に基づく報酬(円)	非監査業務に基づく報酬(円)
提出会社	3,600,000	-	3,600,000	-
計	3,600,000	-	3,600,000	-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。