訂正有価証券報告書-第29期(2022/02/01-2023/01/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (株)

代表取締役社長	酒 井 敬	1979年7月5日生	2003年4月 当社入社 2010年8月 当社システムサポート部副部長就任 2014年2月 当社お客様センター事業部開発部部長就任 2015年8月 当社お客様センター事業部長就任 2019年4月 当社取締役就任 2019年5月 当社研究開発部長就任 2020年4月 当社営業本部長就任 2021年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 当社営業本部担当就任 株式会社JPパワー取締役就任(現任)	(注)3	11,000
取締役副社長 営業本部担当	村 井 芸 典	1976年5月15日生	2004年8月 アスカティースリー株式会社入社 2015年7月 アスカティースリー株式会社取締役就任 2017年1月 アスカティースリー株式会社 代表取締役就任 2017年11月 株式会社トランジット取締役就任 2018年8月 当社入社 2021年4月 当社取締役就任(現任) 当社モバイルオーダー事業部担当 当社デジタル戦略推進部長就任 2022年2月 当社研究開発部担当就任 2023年3月 当社取締役副社長営業本部担当(現任)	(注)3	1,200
取締役 管理部門担当	佐久間 宏	1959年1月28日生	1983年4月 日本電気株式会社入社 1989年9月 アーサーアンダーセン入社 1991年4月 クーパース&ライブランド入社 1995年9月 スミス・バーニー証券会社入社 1996年7月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 1998年4月 佐久間公認会計士事務所開所(現業) 2000年5月 当社取締役管理部長就任 2000年12月 当社取締役就任(現任) 2005年2月 株式会社サクセスウェイ監査役就任(現任) 2005年7月 DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任 2013年4月 株式会社JPパワー監査役就任(現任) 2014年1月 日本ヘルスケア投資法人監督役員 2018年2月 プットメニュー株式会社監査役	(注)3	180,000
取締役 情報システム事業部担当	牛 﨑 晋 一	1971年11月23日生	1997年4月 株式会社アスキー入社 2000年11月 当社入社 2015年2月 当社情報システム部長就任 2015年4月 当社取締役就任(現任) 2017年10月 当社取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任 2018年10月 当社取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任 2019年5月 当社システム部長就任 2020年4月 当社情報システム事業部長就任 2021年4月 当社情報システム事業部担当(現任) 当社研究開発部長就任	(注)3	43,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理部門担当 企画部長	神 崎 真由美	1979年1月31日生	1997年4月 都市建設株式会社入社 1999年6月 エムシータバコインターナショナル株式会社入社 2005年7月 株式会社毎日コミュニケーションズ入社 2008年3月 株式会社インフォマート入社 2009年3月 当社入社 2017年4月 当社企画部長就任(現任) 2018年4月 当社取締役就任(現任) 2018年5月 当社管理部門事業部長就任 2018年6月 株式会社JPパワー代表取締役社長就任(現任) 2021年4月 当社管理部門担当就任(現任)	(注)3	7,000

取締役	東 正 太	1968年11月16日生	1991年4月 大阪ガス株式会社入社 2011年4月 大阪ガス株式会社南部リビング営業部販売チームマネジャー 2014年4月 大阪ガス株式会社関連事業部 事業開発チームマネジャー 2021年4月 株式会社オージス総研執行役員 成長戦略推進室長就任(現任) 株式会社アグニコンサルティング 社外取締役就任(現任) 当社社外取締役就任(現任) 株式会社アミック社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	籾 木 勲	1968年7月18日生	1987年4月 旭情報サービス株式会社入社 1989年2月 岐村会計事務所入所 1998年9月 アローサービス株式会社入社 2000年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	6,000
監査役	山 田 浩 雅	1960年5月20日生	1983年4月 株式会社中央通商入社 1989年1月 エヌアイエル株式会社入社 1991年4月 株式会社コム入社 1995年10月 有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任(現任) 2000年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	森 直 樹	1971年6月28日生	2001年10月 弁護士登録 光和総合法律事務所 入所 2006年3月 LM法律事務所開設(パ-トナ- 現業) 2009年10月 株式会社企業再生支援機構 プロフェショナル・オフィス(ディレクタ-) 2012年6月 株式会社テラプロ-プ 社外監査役 2015年6月 株式会社テラロ-プ 社外取締役(現任) 2022年8月 トパーズ・リ-ジョナル・パ-トナ-ズ株式会社 代表取締役(現任) 2023年4月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					248,900

(注) 1 取締役 東正太は社外取締役であります。
2 監査役 山田浩雅及び森直樹は社外監査役であります。
3 任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東正太氏は、株式会社オージス総研の執行役員を兼任しており、同社は当社株式数の10%を保有する大株主であり、当社との間で資本業務提携を締結しております。なお、同氏は、株式会社アグニコンサルティング及び株式会社アミックの社外取締役を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山田浩雅氏は、株式会社リアルビジョンの代表取締役を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森直樹氏は、株式会社テラロ-プの社外取締役及びトパ-ズ・リ-ジョナル・パ-トナ-ズ株式会社の代表取締役を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役東正太氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、経営者としての豊富な知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外取締役の選任状況に関する考え方については、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が十分に機能を発揮し、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、当社の現在の監査役は監査機能を十分に発揮し、客観的な立場で適切に監査しており、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外監査役が円滑に経営に対する監査と監視を実行できるよう、内部統制部門と連携のもと、必要に応じて資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。社外監査役と常勤監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、会計監査人との相互の連携を図るために、適宜、情報交換及び意見交換をしております。