臨時報告書

平成28年6月17日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月17日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金19円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として山本昌平、中島太、鍋嶋義朗、豊田勝利、堀越政美、舘野修二及び角宏幸を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として中沢秀夫、青木勝彦及び奥津勉を選任する。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
監査役 中沢秀夫の補欠監査役として大河原通之を、また、社外監査役 青木勝彦もしくは山本章治の補欠監査役として小林諒一を選任する。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任する。
第6号議案 取締役賞与支給の件
取締役賞与として総額13,500千円を支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	36,823	364	0	(注)1	可決(97.9%)
第2号議案				(注)2
山本 昌平	36,907	280	0		可決(98.2%)
中島 太	36,814	373	0		可決(97.9%)
鍋嶋 義朗	36,902	285	0		可決(98.2%)
豊田 勝利	36,910	277	0		可決(98.2%)
堀越 政美	36,887	300	0		可決(98.1%)
舘野 修二	35,633	1,554	0		可決(94.8%)
角 宏幸	36,879	308	0		可決(98.1%)
第3号議案				(注)2
中沢 秀夫	37,039	148	0		可決(98.5%)
青木 勝彦	35,513	1,674	0		可決(94.5%)
奥津 勉	37,032	155	0		可決(98.5%)
第4号議案				(注)2
大河原 通之	37,017	170	0		可決(98.5%)
小林 諒一	34,840	2,347	0		可決(92.7%)
第5号議案	37,048	139	0	(注)1	可決(98.5%)
第6号議案	36,635	552	0	(注)1	可決(97.4%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上