臨時報告書

平成29年6月27日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。

(下線は変更部分を示す。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、20,000,000株とする。	第6条 当会社の発行可能株式総数は、22,000,000株とする。

第2号議案 取締役4名選任の件
羽成正己、塚原謙次、趙容晙、金永埈を取締役に選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
飯田三郎、谷口郁夫を監査役に選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注1)
定款一部変更の件	29,000	─	─		可決(51.77%)
第2号議案				(注2)
取締役4名選任の件
① 羽成 正己	29,000	─	─		可決(51.77%)
② 塚原 謙次	29,000	─	─		可決(51.77%)
③ 趙 容晙	29,000	─	─		可決(51.77%)
④ 金 永埈	29,000	─	─		可決(51.77%)
第3号議案				(注2)
監査役2名選任の件
① 飯田 三郎	29,000	─	─		可決(51.77%)
② 谷口 郁夫	29,000	─	─		可決(51.77%)

(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。