臨時報告書

当社は、平成26年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成26年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 第26期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類承認の件
             会社法第438条第2項の規定に基づく第26期の計算書類の承認。
第2号議案 定款の一部変更の件
                 公告方法を日本経済新聞から電子公告へ変更する。
第3号議案 取締役6名選任の件
                 松村泳成、松村泳勲、永井雅人、小長谷岳人、中山和彦、近藤敏博を取締役に選任する。
第4号議案 役員退職慰労金の打ち切り支給の件
                 松村泳成、松村泳勲、永井雅人、小長谷岳人、鈴木孝男、細谷竜治、中山和彦、小松義彦、板倉行男
                 に対し当社の所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打ち切り支給する。
                 支給の時期、具体的金額、方法等は、取締役会で決定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 第26期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類承認の件	6,287	31	―	(注)1	可決	99.509
第2号議案 定款の一部変更の件	6,287	29	―	(注)2	可決	99.509
第3号議案 取締役6名選任の件 松村泳成	6,156	162	―	(注)3	可決	97.435
松村泳勲	6,264	54	―		可決	99.145
永井雅人	6,264	52	―		可決	99.145
小長谷岳人	6,264	52	―		可決	99.145
中山和彦	6,264	52	―		可決	99.145
近藤敏博	6,264	52	―		可決	99.145
第4号議案 役員退職慰労金の打ち切り支給の件	6,265	53	―	(注)3	可決	99.161

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。