臨時報告書

2022年9月28日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変更するものであります。
第2号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額35,430,625円
② 効力発生日
2022年9月29日
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、千原信悟及び永守秀章並びに筒井雄一朗を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員会である取締役として、小夫みのり及び大井哲也並びに田口浩介を選任するものであります。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、海南監査法人を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	36,850	610	-	(注)1	可決 98.14
第2号議案	34,725	2,735	-	(注)2	可決 92.48
第3号議案
千原 信悟	33,338	4,122	-	(注)3	可決 88.79
永守 秀章	33,484	3,976	-		可決 89.18
筒井 雄一朗	33,514	3,946	-		可決 89.26
第4号議案
小夫 みのり	35,745	1,715	-	(注)3	可決 95.20
大井 哲也	35,757	1,703	-		可決 95.23
田口 浩介	35,742	1,718	-		可決 95.19
第5号議案	36,438	1,022	-	(注)2	可決 97.04

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上