訂正有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は1名であるが、常勤監査役として、取締役会に出席するほか、随時、社内の情報にアクセスし、監
査の有効性を高める仕組みを作っております。
② 内部監査の状況
財務及び会計について、業務委託会社の経理財務担当者より適宜、報告、相談を受ける体制にあり、情報共
有を行い、適切な監査が行える体制の形成、維持を形成しております。
③ 会計監査の状況
a.公認会計士事務所の名称
大矢知公認会計士事務所
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
大矢知 哲也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、その他1名であります。
e.公認会計士事務所の選定方針と理由
ゴルフ場業務及び不動産賃貸業務に精通し、ゴルフ場保有会社の会計監査に適切と考えられる公認会計士事
務所を選定しております。
大矢知公認会計士事務所は、これらの方針に合致しているものと考えております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
1,500	-	1,500	-

当社における非監査業務については、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業特性を踏まえ、監査業務見
込日数等を勘案の上、決定しております。